財務(wù)制度落實(shí)情況匯報
在學(xué)習(xí)和工作的日常里，匯報的應(yīng)用范圍越來越廣泛，匯報必須有情況的概述和敘述，最重要的是結(jié)果，經(jīng)驗(yàn)總結(jié)也是必不可少的，每次提筆要寫匯報的時候都毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的財務(wù)制度落實(shí)情況匯報，僅供參考，歡迎大家閱讀。
為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部管理，根據(jù)公司內(nèi)部不同部門和崗位的特點(diǎn)，突出不同崗位間的考核重點(diǎn)，按照100分設(shè)置條件，對每個部門和崗位進(jìn)行考核，具體考核內(nèi)容如下：
一、 擔(dān)保業(yè)務(wù)部
擔(dān)保業(yè)務(wù)部為業(yè)務(wù)前臺，負(fù)責(zé)擔(dān)保項目的受理和調(diào)查,共分3個部門,主要針對三個業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行考核，具體考核內(nèi)容及分值如下：
1、業(yè)務(wù)受理：主要負(fù)責(zé)前期客戶的接待，了解客戶的需求，宣講我公司的政策，將所需提供的資料一次性告知客戶，對客戶的經(jīng)營情況做初步了解。(10分)
2、擔(dān)保調(diào)查：在現(xiàn)場調(diào)查的基礎(chǔ)上與客戶提供資料結(jié)合分析，利用多種手段核實(shí)客戶反映的情況的真實(shí)性、完整性、時效性，編寫調(diào)查報告，對自身調(diào)查情況負(fù)責(zé)。（20分）
3、出具調(diào)查報告，提交風(fēng)險控制部審核，接受風(fēng)險控制部及公司保審會對調(diào)查情況的詢問：對報告內(nèi)容及編寫重點(diǎn)要清楚知曉，對風(fēng)控部及報審會提出的問題和不足之處要能清楚解答，要確保報告內(nèi)容無重大遺漏和錯誤。（10分）
4、對公司保審會否決的擔(dān)保業(yè)務(wù)通知客戶并退還資料：對未通過的項目要及時與客戶溝通，做好政策引導(dǎo)，同時將客戶資料退還客戶，如客戶未來領(lǐng)取，及時銷毀。（10分）
5、對風(fēng)險控制部及公司保審會退回要求補(bǔ)充調(diào)查的業(yè)務(wù)，及時補(bǔ)充調(diào)查，充實(shí)報告后再次提交審核：退回補(bǔ)充調(diào)查的業(yè)務(wù)，要注意時效性，再次提交的報告要對指出的問題做出清晰明確的闡述，保證補(bǔ)充調(diào)查的有效性。（10分）
6、配合風(fēng)險控制部落實(shí)保后管理工作：按照風(fēng)控部時間要求，根據(jù)保后管理資料清單和報告模板，以及按季下發(fā)的企業(yè)清單，實(shí)地深入企業(yè)，了解企業(yè)貸后情況，分期分批進(jìn)行保后管理。同時將保后管理工作按要求整理成冊，報風(fēng)控部接收。（20分）
7、按季度形成部門業(yè)務(wù)工作報告，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)、計劃下季度工作安排。(10分)
8、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。(10分)
二、 風(fēng)險控制部
風(fēng)險控制部為業(yè)務(wù)后臺，負(fù)責(zé)擔(dān)保項目的風(fēng)險防控和保后管理，具體考核辦法如下：
（一） 業(yè)務(wù)審查及匯報
1、 對擔(dān)保業(yè)務(wù)部提交的擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查報告的真實(shí)性、完整性、合法性、合規(guī)性進(jìn)行獨(dú)立審核，評估分析擔(dān)保風(fēng)險，必要時要求擔(dān)保業(yè)務(wù)部解釋、說明，與擔(dān)保業(yè)務(wù)部共同到企業(yè)復(fù)核、了解；（20分）
2、 認(rèn)為不符合擔(dān)保條件、存在重大不可控風(fēng)險的業(yè)務(wù)、對調(diào)查報告內(nèi)容不詳實(shí)、存在重大遺漏或疑點(diǎn)的，列明存在問題后退還擔(dān)保業(yè)務(wù)部補(bǔ)充調(diào)查；（10分）
3、 對于提交公司保審會的擔(dān)保業(yè)務(wù)，向保審會匯報獨(dú)立意見，根據(jù)保審會決議進(jìn)行相應(yīng)處理；（10分）
（二） 風(fēng)險防控及保后管理
1、 負(fù)責(zé)公司整體保后管理工作，實(shí)行清單式管理，督促各業(yè)務(wù)部門按季度執(zhí)行保后管理工作，每季度形成一次風(fēng)險報告；（10分）
2、 定期和不定期的檢查各業(yè)務(wù)部門保后管理完成情況，對于風(fēng)險等級較高的客戶與業(yè)務(wù)部門共同管理，不定期走訪客戶，跟蹤了解在?？蛻舻慕?jīng)營情況、貸款使用情況，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門保后管理報告分析風(fēng)險程度，確定風(fēng)險等級；（20分）
3、 對于突發(fā)的和不可避免的風(fēng)險事件及時匯報處置，對于有代償預(yù)期的項目提前設(shè)定預(yù)案處置，查找反擔(dān)保措施及其他有利條件，對于需要提交法務(wù)部門處置的做好交接管理及配合工作。（10分）
（三） 按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（10分）
（四） 按季度形成部門業(yè)務(wù)工作報告，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，計劃下季度工作。（10分）
三、財務(wù)管理部
財務(wù)管理部主要負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)工作，具體考核辦法如下：
1、編制財務(wù)預(yù)算、決算，并按月向董事長匯報預(yù)算執(zhí)行情況。（30分）。
2、督促各崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行各項和財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)行日常會計核算、做好資金管理工作、依法納稅、分析、保管財務(wù)數(shù)據(jù)，將財務(wù)運(yùn)行工作按月向董事長匯報。（30分）
3、及時統(tǒng)計各項報表、按時向有關(guān)部門披露財務(wù)信息等工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性。（10分）
4、及時了解上級主管部門及業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位的財務(wù)工作要求，接受相關(guān)單位指導(dǎo)工作，及時向董事長匯報財務(wù)政策變化情況。（10分）
5、按季度形成部門業(yè)務(wù)工作報告，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)、計劃下季度工作安排。(10分)
6、按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（10分）
四、綜合管理部
綜合管理部作為后勤保障部門，主要考核辦法如下：
1、負(fù)責(zé)按照報審會議結(jié)果及時簽訂業(yè)務(wù)合同、各項反擔(dān)保措施、辦理抵、質(zhì)押及其它反擔(dān)保手續(xù)。（30分）
2、管理業(yè)務(wù)臺帳，督促各業(yè)務(wù)部門將已發(fā)放的業(yè)務(wù)臺賬即使交接保管，并做好交接記錄，做好卷宗的保管移交工作。（20分）
3、做好公司內(nèi)部考勤工作，按月向董事長匯報考勤結(jié)果。（10分）
4、做好上級主管部門及業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位、集團(tuán)公司、公司內(nèi)部的文件傳達(dá)、政策搜集匯總工作，及時向董事長匯報各項政策變化情況。（10分）
5、做好公司內(nèi)部整體后勤保障等工作。（10分）
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